María González Calvet é co-chair do premiado grupo de prática anticorrupção global e de risco internacional e da iniciativa latino-americana do escritório. María também é ex-procuradora federal dos EUA e ex-membro Executive Counsel de uma empresa da Fortune 500. Com experiência por mais de duas décadas, María é reconhecida por sua vasta experiência no combate à corrupção e em outros assuntos investigativas na Ásia, África, América Latina e Europa, e em todos os setores de negócios expressivos.
Reconhecida por seu profundo conhecimento e experiência na aplicação da Lei Norte-Americana de Práticas Corruptas no Exterior (Foreign Corrupt Practices Act, “FCPA”) e de outras leis anticorrupção, María já trabalhou com líderes de governo, corporativos e financeiros na condução de diversas investigações e análises de risco. Também representou empresas, empresas de portfólio e indivíduos em assuntos multijurisdicionais envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro e outras formas de fraude financeira. Mais recentemente, María tem ajudado clientes a navegar pelos riscos cada vez maiores de corrupção e suborno causados pela pandemia do COVID-19 e pela resultante crise econômica.
María conduziu investigações internas e governamentais em mais de 40 países, decorrentes de reportes em canal de denúncia, desdobramentos de auditorias e outros tipos de monitoramento de front-end, e de benchmarking. María trabalha em conjunto com advogados internos para conduzir investigações internas e revisões de compliance com foco em FCPA, anticorrupção e outras áreas de risco. Aproveitando sua experiência nos setores governamental e corporativo em assessorar clientes em diversas áreas e regiões, incluindo no setor aeroespacial, saúde e ciências da vida, energia, private equity e outros tipos de investidores, María trabalha com os clientes para identificar e mitigar riscos de corrupção e implementar programas de compliance eficazes.
María é uma advogada confiável para clientes que buscam uma assessoria jurídica ampla sobre riscos globais e transnacionais, e particularmente tem experiência nas seguintes áreas:
- Due diligence pré e pós-aquisição em mercados de alto risco, incluindo para investidores de private equity;
- Investigações internacionais relacionadas a fraude, e crimes de “colarinho branco”;
- Questões e desafios jurisdicionais que surgem de persecução coordenada por múltiplas autoridades;
- Negociações e transações comerciais com entidades governamentais e instituições financeiras;
- Riscos associados a consórcios e outras parcerias.
María é amplamente reconhecida como líder em questões anticorrupção, especialmente em riscos anticorrupção e tendências de enforcement na América Latina. Como um cliente comentou na Legal 500, “A María tem muita experiência no que se refere à realização de investigações internas, fala português e espanhol perfeitamente e entende a cultura latino-americana.” María frequentemente é citada na imprensa por seus comentários como especialista em questões anticorrupção, e publica diversos artigos para publicações renomadas, como Law360, The Anti-Corruption Report e Latinvex. Notadamente, María contribuiu para o capítulo sobre a América Latina da edição 2021 do GIR do “The Practitioner’s Guide to Global Investigations”. María também desenvolveu o Guia de Referência de Legislação Anticorrupção na América Latina do Ropes & Gray, que destaca o profundo conhecimento do escritório sobre a região da América Latina.
María participa regularmente nas principais conferências do setor em todo o mundo, colaborando com TRACE International, Transparency International, Global Investigations Review, Latin Lawyer, American Conference Institute e a American Bar Association, além de liderar webinars, mesas redondas e podcasts sobre questões emergentes de anticorrupção e compliance. Devido ao aumento dos riscos de enforcement durante a pandemia do COVID-19, María lançou o “Cafecito con Ropes & Gray”, uma série de discussões em mesas redondas virtuais que tem como objetivo abordar as preocupações antissuborno e anticorrupção para empresas que operam na América Latina durante a pandemia. María também é membro da Women’s White Collar Defense Association da American Bar Association, e regularmente é co-anfitriã de eventos bem-sucedidos de mulheres na América Latina em que convida as principais líderes de negócio e da área jurídica da região.
Antes de se ingressar no Ropes & Gray em 2018, María foi Executive Counsel de Investigações Globais da General Electric, onde liderou e gerenciou investigações governamentais, regulatórias e internas para os negócios da empresa na América Latina. No início de sua carreira, ela foi advogada na Seção de Fraudes da Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA e membro da unidade de FCPA, onde liderou algumas das investigações mais importantes do Departamento envolvendo alegações de corrupção e outros crimes de colarinho branco. María é nativa em espanhol e tem nível avançado em português. Antes de se tornar advogada, ela trabalhou na área de educação, com foco na alfabetização de adultos e na educação bilíngue.
EXPERIÊNCIA
- Condução de investigação interna sobre alegações de fraude e suborno após a identificação de irregularidades durante a auditoria da empresa por auditores externos, envolvendo Espanha, Índia, Marrocos, Indonésia, Reino Unido, EUA e Vietnã.
- Assessoria a empresa de rede de transportes globais com a avaliação de riscos e a análise de seu programa de integridade para operações na América Latina.
- Condução de investigação interna, a pedido de um cliente global, de duas de suas afiliadas na América do Sul que prestavam serviços para a Odebrecht SA, um conglomerado brasileiro que atua nos setores de engenharia, construção e petroquímico.
- Condução de investigação interna para empresa chilena de criação de salmão após acusações de que a empresa vinha relatando números falsos de mortalidade e que teriam causado danos ambientais.
- Consultoria para empresa argentina do portfólio de uma consultoria global sobre a reestruturação de seu programa de integridade e anticorrupção, incluindo a revisão e análise de procedimentos e políticas de integridade aplicáveis tanto em inglês quanto em espanhol, treinamento de integridade no local, monitoramento e teste de transações.
- Representação de fabricante global de dispositivos médicos e farmacêuticos relativa a uma investigação transnacional em andamento sobre práticas de licitação em instituições públicas de saúde no Brasil.
- Condução de due diligence anticorrupção pré-aquisição para empresas de private equity de grande porte e outros clientes em jurisdições de alto risco, incluindo a assistência na implementação pós-aquisição de controles de integridade aprimorados, assim como o monitoramento efetivo e eficiente da empresa do portfólio preservando, ao mesmo tempo, a independência da empresa.
- Condução de investigação interna relacionada à “Operazione Conquibus” em que as autoridades italianas investigavam supostos subornos de fabricantes farmacêuticos a médicos italianos em nome de fabricantes farmacêuticos multinacionais.