María González Calvet sirve como copresidente de la galardonada práctica mundial de anticorrupción y riesgo internacional y de la iniciativa para Latinoamérica de la firma, y fue fiscal federal de los Estados Unidos y ex consejera ejecutiva interna de una compañía de la lista Fortune 500. Con dos décadas de práctica profesional, María es reconocida por su experiencia importante en cuestiones de la lucha contra la corrupción y otros asuntos de investigación en Asia, África, Latinoamérica y Europa, y en cada sector significativo de la industria.
Reconocida por su conocimiento y experiencia profundos en la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, “FCPA”) y otras leyes antisoborno, María ha trabajado con líderes en asuntos gubernamentales, comerciales y financieros para llevar a cabo una amplia variedad de investigaciones y evaluaciones de riesgo. Adicionalmente, ha representado a compañías, sociedades de cartera y personas naturales en asuntos multijurisdiccionales de corrupción, lavado de dinero y otras formas de fraude financiero. Más recientemente, María ha estado ayudando a sus clientes a navegar por los riesgos de corrupción y soborno que han crecido durante el brote de COVID-19 y la crisis económica resultante.
María ha llevado a cabo investigaciones internas y gubernamentales en más de 40 países del mundo derivadas de reclamos de denunciantes, escaladas de auditorías y otros monitoreos frontales y evaluaciones comparativas. María trabaja en estrecha colaboración con los abogados internos para realizar investigaciones internas y revisiones de cumplimiento centradas en la FCPA, la lucha contra la corrupción y otras áreas de riesgo. Se inspira en sus trabajos anteriores en los sectores gubernamentales y empresariales para asistir a clientes de diversas industrias, que incluyen aeroespacial, salud y ciencias de la vida, energía, inversores de capital privado y de otro tipo, y de diversas áreas geográficas. María trabaja con clientes para identificar y mitigar riesgos de corrupción e implementar efectivos programas de cumplimiento.
María sirve como asesora de confianza para los clientes que buscan un amplio asesoramiento sobre riesgos globales y transfronterizos y tiene experiencia particular en las siguientes áreas:
- Diligencia debida previa y posterior a la adquisición en mercados de alto riesgo; incluso para los inversores de capital privado;
- Investigaciones de delitos financieros internacionales;
- Consultas y desafíos jurisdiccionales que surgen de juicios coordinados por múltiples autoridades de cumplimiento;
- Transacciones y tratos comerciales con entidades gubernamentales e instituciones financieras;
- Riesgos asociados con consorcios y otras sociedades.
María es ampliamente reconocida como una líder de pensamiento en anticorrupción, especialmente en riesgos anticorrupción y tendencias de aplicación en Latinoamérica . Como lo señaló un cliente a Legal 500, “María tiene mucha experiencia cuando se trata de llevar a cabo investigaciones internas, habla perfectamente portugués y español, y comprende la cultura latina”. María es citada con frecuencia por la prensa por sus comentarios expertos sobre temas anticorrupción y publica una serie de artículos para publicaciones reconocidas, como Law360, The Anti-Corruption Report y Latinvex. Cabe destacar que María contribuyó al capítulo de Latinoamérica de la “Guía del profesional para las investigaciones globales” de GIR 2021. María también desarrolló la Guía de referencia sobre legislación anticorrupción en América Latina de Ropes & Gray, que destaca el profundo conocimiento de la firma en la región latinoamericana.
María también participa frecuentemente como oradora en las principales conferencias líderes de la industria en todo el mundo, y colabora con TRACE International, Transparencia Internacional, Global Investigations Review, Latin Lawyer, American Conference Institute y American Bar Association, y organiza seminarios web, mesas redondas y podcasts sobre temas emergentes en anticorrupción y cumplimiento. Siguiendo el surgimiento de mayores riesgos de aplicación durante la pandemia de COVID-19, María lanzó “Cafecito con Ropes & Gray”, una serie de mesas redondas virtuales abordando a preocupaciones sobre el soborno y la corrupción para las empresas que operan en América Latina durante la pandemia. María también es miembro de la Asociación de Defensa de Cuello Blanco de Mujeres (Women’s White Collar Defense Association) de la American Bar Association y frecuentemente es coanfitriona de eventos exitosos para mujeres en América Latina, invitando a profesionales destacados de negocios y jurídicos en la región.
Antes de unirse a Ropes & Gray en 2018, María era Consejera Ejecutiva de Investigaciones Globales para General Electric, donde dirigió y gestionó investigaciones gubernamentales, regulatorias e internas para los negocios de la compañía en América Latina. Al inicio de su carrera, fue abogada litigante en la División Penal, Sección de Fraudes del Departamento de Justicia de los EE. UU., y fue miembro de la Unidad de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, donde dirigió algunas de las investigaciones más importantes del Departamento relacionadas con acusaciones de corrupción y otros delitos de cuello blanco. María habla español, su lengua materna, y portugués con fluidez. Antes de convertirse en abogada, trabajó en educación, enfocándose en alfabetización de adultos y educación bilingüe.
EXPERIENCIA
- Gestión de una investigación interna de riesgos potenciales del FCPA y otra corrupción derivados de los convenios comerciales entre una empresa de petróleo y gas, con sede en los EE. UU., y un ex consultor peruano.
- Asistencia a una empresa de redes de transporte global con la evaluación de riesgos y la evaluación de su programa de cumplimiento para sus operaciones en América Latina.
- Contratada por un cliente global para llevar a cabo una investigación interna sobre dos de sus filiales sudamericanas que prestaron servicios a Odebrecht SA, un conglomerado brasileño que trabaja en los campos de ingeniería, construcción y petroquímica.
- Realización de una investigación interna para un productor de salmón chileno, derivada de acusaciones que la compañía había estado reportando cifras falsas de mortalidad y había causado daños ambientales.
- Asesoramiento a una empresa de cartera argentina de una firma de consultoria global sobre la reestructuración de su programa de cumplimiento anticorrupción, incluyendo la revisión y el análisis de las políticas y los procedimientos de cumplimiento aplicables, tanto en inglés como en español, la capacitación de cumplimiento in situ, el monitoreo y la verificación de operaciones.
- Representación de una fabricante mundial de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, en relación con una investigación transfronteriza en curso sobre las prácticas de licitación en instituciones sanitarias administradas por el gobierno de Brasil.
- Realización de recomendaciones de debida diligencia anticorrupción previa a la adquisición para grandes compañías de capital privado y otros clientes en jurisdicciones de alto riesgo, incluyendo asistencia en la implementación, después de la adquisición, de mayores controles de cumplimiento, así como un monitoreo eficaz y eficiente de la sociedad de cartera, preservando al mismo tiempo la independencia de la compañía.
- Realización de una investigación interna relacionada con “Operazione Conquibus”, la investigación penal llevada a cabo por las autoridades italianas sobre presuntos sobornos de una compañía farmacéutica a médicos italianos en nombre de una compañía farmacéutica multinacional.
- Llevar a cabo una investigación interna sobre las denuncias de fraude y soborno después de que se identificaran irregularidades durante la auditoría de la empresa por parte de auditores externos que involucren a España, India, Marruecos, Indonesia, Reino Unido, EE. UU. y Vietnam.